证券代码：300540            证券简称：蜀道装备         公告编号：2022-066

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               四川蜀道装备科技股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于

件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事 9 人，实

到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规

则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

议案》

   鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，

较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天职国

际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘用期自股东大会

审议通过之日起生效，有效期为一年。

   公司独立董事就本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见，公司监事会对

该议案发表了审核意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

东大会的议案》

   董事会审议通过于 2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:00 召开 2022 年第三次临

时股东大会，《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

   三、备查文件

   特此公告。

                                  四川蜀道装备科技股份有限公司

                                        董   事   会

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